Una nueva filtración de documentos financieros vuelve a ser noticia a nivel global al exponer los acuerdos secretos de algunos líderes mundiales y políticos, muchos de ellos en latinoamericanos, en un nuevo escándalo a escala mundial: los Pandora Papers.
Tres presidentes de América Latina en ejercicio y otros 11 retirados, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas, artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el regente del Banco Central de Brasil, han hecho uso de paraísos fiscales a lo largo de los años. La filtración de esta información la obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y se fundamenta en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore.
Este cúmulo de información ha sido revisado y contrastado por un equipo de 600 periodistas en el que han participado los diarios El País de España, The Washington Post, The Guardian y la BBC entre otros que conforman un numeroso grupo de medios de todo el mundo.
La investigación menciona a 13 gobernantes en el mundo, tres de los cuales son jefes de Estado en ejercicio en América Latina. Ellos son Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Sebastián Piñera, presidente de Chile y Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Los tres tienen en común haber sido ricos empresarios antes de su ingreso en la política de sus países.
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Estos personajes de élite han empleado una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en lugares como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una considerable parte de sus bienes.
Abinader y las sociedades panameñas
Abinader fue mencionado en la investigación periodística del ICIJ en la que se señala que al igual que otros 12 mandatarios, serían titulares de cuentas en paraísos fiscales. El dominicano estaría vinculado con dos sociedades de Panamá, a saber Littlecot Inc. (2011) y Padreso SA (2014), que fueron creadas antes de ser elegido presidente de República Dominicana en 2020.
Según los socios de ICIJ en Dominicana, el Informe y Grupo SIN, las acciones de estas sociedades eran inicialmente “al portador”, un mecanismo utilizado para ocultar la verdadera identidad de los propietarios.
El Grupo SIN publica la información en la versión digital de Noticias SIN y dice que “muestran que Abinader está vinculado a dos sociedades en Panamá: Littlecot, Inc, que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso, S.A., de la que los tres hermanos son accionistas”.
En 2020, cuando accedió al cargo, Abinader declaró nueve offshore controladas a través de un fideicomiso.
“Los documentos muestran que fueron incorporadas como tenedoras de activos en República Dominicana, pero no incluyen detalles sobre dichos activos”, publica Noticias SIN.
Ante la divulgación de dicha información, el Jefe de Estado dominicano “dijo a ICIJ que Littlecot, Inc, controla una propiedad familiar en la zona de La Romana, mientras que Padreso S.A. tiene acciones en otras seis empresas que poseen propiedades y terrenos, mayormente de la Universidad O&M de su familia”, refiere el texto.
Las 14 sociedades de Lasso
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aparece en la investigación por haber operado con 14 sociedades offshore, las cuales fue cerrando luego que el “correísmo” impulsara una legislación que impedía a los candidatos ser beneficiarios de empresas en paraísos fiscales.
Lasso asegura que abrió las compañías porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país y sustenta que en la actualidad 10 de estas sociedades están inactivas. Sobre las otras sociedades alega que no existe ninguna relación ni beneficio.
Piñera y las Islas Vírgenes
Antes de entrar en la vida política de Chile, Sebastián Piñera fue un empresario de éxito involucrado en negocios bancarios, aerolíneas e inmobiliarias. Según la investigación de los socios chilenos del ICIJ, CIPER y LaBot, Piñera habría participado en la compraventa de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en conjunto con el empresario Carlos Alberto Délano, su amigo de la infancia.
En 2010, cuando ya era Presidente, la familia de Piñera vendió a Délano el negocio por 14 millones de dólares, de acuerdo con un acta firmada en Chile y otra en las Islas Vírgenes, por un monto de 138 millones de dólares.
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