Si se planea viajar hacia o desde Estados Unidos con dinero en efectivo, cheques u otros instrumentos monetarios, es importante conocer las reglas establecidas por las autoridades fronterizas: el monto establecido, cuándo declararlo, cómo hacerlo y cuáles son las penalidades si no se reporta.
Tal y como informó el U.S. Customs and Border Protection en su página web, una persona puede viajar hacia o fuera de Estados Unidos con todo el dinero que guste; pero si trae más de $10.000 en efectivo o una combinación de instrumentos monetarios mayor a esa cantidad, debe declararlo o reportarlo a aduana antes de entrar o salir del país. La misma norma se aplica ya sea que se viaje solo o como grupo familiar.
¿Qúe son los instrumentos monetarios?
Los instrumentos monetarios incluyen:
- Monedas o billetes de Estados Unidos u otro país.
- Cheques de viajero de cualquier tipo.
- Todos los instrumentos negociables: cheques personales, cheques comerciales, cheques bancarios oficiales, cheques de caja, cheques de terceros, pagarés y giros postales, que estén a nombre del portador, endosados sin restricciones, a nombre de un beneficiario ficticio, o de lo contrario, de tal forma que el título se transfiera al momento de la entrega.
- Instrumentos incompletos: cheques personales, cheques comerciales, cheques bancarios oficiales, cheques de caja, cheques de terceros, pagarés y giros postales, firmados, pero con el nombre del beneficiario omitido.
- Valores o acciones al portador o de otro modo, de tal forma que el título se transmita a los mismos al momento de la entrega.
¿Cómo declarar que llevas más de $ 10.000 al entrar o salir de Estados Unidos?
Si una persona va a ingresar o salir de Estados Unidos con más de $10.000 en efectivo o una combinación de instrumentos monetarios mayor a esa cantidad, debe declararlo con alguna de estas opciones:
- Llenar el formulario FinCEN 105, Formulario de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios, disponible aquí. Después, se debe imprimir y entregar al agente de U.S. Customs and Border Protection al entrar o salir del país.
- Completar y enviar el formulario FinCEN en línea. Se debe hacer por lo menos 3 días antes de viajar, y posteriormente se debe mostrar el número de confirmación o recibo al entrar o salir del país.
Los viajeros internacionales que ingresan a Estados Unidos deben declarar en su Formulario de Declaración de Aduanas, formulario 6059B de CBP, que traen más de $10.000 en efectivo o una combinación de instrumentos monetarios mayor a esa cantidad si lo solicita aduana, y presentar también el Formulario FinCEN 105.
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Los miembros de una familia que reside en un hogar que ingresa a Estados Unidos que presentan una declaración conjunta o familiar deben declarar si los miembros llevan colectivamente moneda o instrumentos monetarios por un monto combinado de más de $ 10.000 en el Formulario de Declaración de Aduanas, formulario 6059B.
¿Qué pasa si no declaro que tengo más de 10.000 dólares?
Además de correr el riesgo de que el dinero sea confiscado, si no se declara o reporta de manera veraz, la persona que viaja podría afrontar cargos criminales, multas de hasta $500.000 y 10 años de cárcel.
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