Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó el gobierno panameño.
“A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI”, indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.
Panamá ya fue incluida en esa lista gris en 2014 porque solo cumplía con el 8% de las recomendaciones del organismo internacional, pero el país logró salir de esa clasificación dos años después tras acometer varias reformas.
El grupo lo reincorporó a la lista gris después de evaluarlo para ver si esos compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales.
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“Actualmente Panamá tiene 35 de 40 recomendaciones y eso significa que tenemos un cumplimiento del 87%”, aseguró la ministra en una rueda de prensa en la que repasó algunas leyes aprobadas en los últimos años, como la que penaliza con cárcel la evasión fiscal o la que regula actividades no financieras como casinos o bufetes de abogados.
La decisión se dio a conocer tras una reunión de GAFI realizada la semana pasada en Orlando, Florida, Estados Unidos, donde asistieron más de 200 miembros de esta institución, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.
El organismo aconsejó identificar los remitentes de dinero sin licencia y mejorar el monitoreo de las entidades “offshore” (extraterritoriales) de cara a la próxima revisión que tendrá lugar en junio de 2020.
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