Fabien Levy, portavoz de la Oficina del Fiscal General de Nueva York, reveló que la investigación contra la Organización Trump incluirá un examen de posibles infracciones penales. La declaración pone de manifiesto una ampliación en el proceso que se lleva a cabo contra el magnate neoyorquino. La averiguación contra Trump ahora es criminal.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, estaba investigando la empresa homónima del ex presidente en un asunto exclusivamente civil. Se enfocaba en en si la empresa valoró indebidamente sus activos a efectos de préstamos e impuestos.
Sin embargo datos divulgados por Jaclyn Diaz y Andrea Bernstein de NPR precisan que hay un giro en el proceso. Ahora la investigación del Estado ha entrado “en una capacidad criminal”. Así confirmó a última hora de este martes el portavoz Fabien Levy a NPR.
Caso contra Trump ahora es criminal
“Hemos informado a la Organización Trump de que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil”. El texto es parte del comunicado leído por Levy. “Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump con carácter penal, junto con el fiscal de Manhattan”.
El caso contra Trump ahora es criminal. Levy dijo que no se podían compartir detalles adicionales en este momento. No estaba inmediatamente claro si el ex presidente, o miembros de su familia, eran parte de esta última investigación criminal. Tampoco está claro cuándo el fiscal general notificó a la Organización Trump la ampliación del alcance de la investigación.
La ampliación del caso estatal contra la Organización Trump implica varias alternativas. Entre muchas significa que la empresa y el ex presidente podrían enfrentarse a dos casos penales de fiscales distintos.
En Manhattan están activos
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ya está en medio de una amplia investigación por fraude. En febrero, tras una larga batalla legal, el fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. obtuvo las declaraciones de impuestos del ex presidente.
Los fiscales se han centrado en los negocios de Trump y de sus asociados. Incluido su director financiero, Allen Weisselberg, y la familia de éste. Vance ha dicho que el estatuto de limitaciones para presentar cargos contra la empresa pronto expirará. Su mandato también termina el 31 de diciembre. Hay varios meses de por medio para averiguas. El caso Trump ahora es criminal y resulta una faena ineludible para los fiscales.
Si uno de los fiscales, o ambos, creen que hay suficientes pruebas para acusar al ex presidente, a sus asociados o a su empresa, es probable que se presente una denuncia oficial a finales de año.
Trump, Weisselberg y la Organización Trump han negado cualquier infracción. Han dicho que los fiscales tienen una motivación política.
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